کارآگاهان در بررسی‌های انجام شده دریافتند فردی ضمن تشکیل جلساتی اقدام به فعالیت در شرکت هرمی با شیوه و شگرد سرمایه‌گذاری و سوددهی بالا افراد را جذب کرده و اعضاء را به منظور واریز وجه به صورت تتر به حساب شرکت ترغیب کرده است.

سرپرست مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا گفت: با تشکیل پرونده و انجام اقدامات فنی و پلیسی ۲ نفر از متهمان اصلی شناسایی، حساب‌های بانکی آنان مسدود، املاک آنان توقیف و ممنوع‌الخروج شدند.

وی با بیان اینکه تاکنون ۱۷ هزار نفر از این طریق عضوگیری شده‌اند، تصریح کرد: با بررسی‌های پلیس و پی جویی‌های انجام شده این شرکت تاکنون ۴۵۰ نفر شاکی دارد که از آنها بیش از ۱۴ میلیارد تومان کلاهبرداری شده است.

سرهنگ موسوی با اشاره به اینکه تاکنون کارآگاهان تعداد ۸ نفر از سر شاخه‌های اصلی (لیدر) را دستگیر و روانه زندان کرده‌اند، گفت: با توجه به کثیرالشاکی بودن پرونده، تحقیقات پلیس همچنان ادامه و پس از تکمیل آن متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.